截至2025年5月23日收盘，*ST兰黄(000929)报收于7.41元，较上周的7.39元上涨0.27%。本周，*ST兰黄5月20日盘中最高价报7.96元。5月22日盘中最低价报7.33元。*ST兰黄当前最新总市值13.77亿元，在非白酒板块市值排名16/16，在两市A股市值排名5102/5148。
股本股东变化：截至2025年5月20日，*ST兰黄股东户数减少1332户，减幅8.33%公司公告汇总：第十二届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》等，需提交股东大会审议公司公告汇总：第十二届监事会第八次会议审议通过三项议案，均需提交股东大会审议
近日*ST兰黄披露，截至2025年5月20日公司股东户数为1.47万户，较5月9日减少1332.0户，减幅为8.33%。户均持股数量由上期的1.16万股增加至1.27万股，户均持股市值为9.95万元。
第十二届董事会第十一次会议决议公告兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会或监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，拟对《股东大会议事规则》进行修订并更名。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟对公司《董事会议事规则》做出相应修订。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》，拟对公司《审计委员会议事规则》做出修订并更名。该议案无需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。- 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月5日召开。该议案无需提交股东大会审议。
第十二届监事会第八次会议决议公告兰州黄河企业股份有限公司第十二届监事会第八次会议于2025年5月19日召开，审议通过三项议案：- 《关于修订〈公司章程〉的议案》，监事会认为修订符合法律法规要求，有利于完善公司法人治理结构和可持续发展，不存在损害公司及股东利益情形；- 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，基于《公司章程》修订，结合实际情况对规则进行修订并更名；- 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同样基于《公司章程》修订，结合实际情况对规则进行修订。以上三项议案均需提交公司股东大会审议。
股东会议事规则(2025年5月修订)兰州黄河企业股份有限公司股东会议事规则(2025年5月修订)，旨在维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》和《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，内容应充分披露提案详情。股东会可现场或网络形式召开，确保股东参与便利。股东会决议应及时公告，记录会议情况并保存十年。规则还明确了提案、表决、计票等程序，确保会议合法有效。股东会决议内容违反法律、行政法规无效，股东可在60日内请求法院撤销决议。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
对外担保管理制度(2025年5月制定)兰州黄河企业股份有限公司对外担保管理制度(2025年5月修订)，旨在规范公司对外担保行为，防范财务风险，维护股东权益。本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司。对外担保包括但不限于保证、抵押、质押等形式，需遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人无权签署相关文件。公司为他人提供担保应采取反担保等措施防范风险，控股子公司、参股公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保。公司不得为非法人单位、个人提供担保。董事会审议担保事项时，需掌握债务人资信状况，充分分析利益和风险。特定情况下，担保事项需提交股东会审议。公司对外担保应订立书面合同，明确条款内容。公司财务部负责担保合同的日常管理，持续关注被担保人情况，定期分析财务状况。公司应及时披露对外担保信息，确保合规。公司建立责任追究机制，对违规担保行为进行核查并追究相关人员责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。
关联交易管理制度(2025年5月修订)兰州黄河企业股份有限公司制定了《关联交易管理制度》(2025年5月修订)，旨在规范关联交易行为，确保其合法性、公允性和透明度，保护中小股东权益。制度适用于公司及控股子公司与关联人之间的交易。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人。关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、委托管理、赠与、债务重组、签订许可协议、转让研发项目、放弃权利、采购和销售原材料及产品、提供或接受劳务、委托销售、存贷款业务、共同投资等。关联交易应遵循平等、自愿、等价、诚实信用原则，公开、公平、公正，不损害非关联股东权益。关联董事和股东应回避表决。关联交易需签订书面合同，遵循商业原则，价格公允。公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资源。审批权限方面，总裁可批准小额关联交易，较大金额需董事会或股东会审议，重大交易需提交股东会并聘请中介机构评估。日常关联交易可合理预计年度金额，履行审议程序并披露。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。制度由董事会负责解释并生效。
公司章程(2025年5月修订)兰州黄河企业股份有限公司章程(2025年5月修订)旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司依照《公司法》和其他有关规定成立，注册资本为人民币185766000元，法定代表人为总裁。公司经营范围包括啤酒、麦芽生产批发零售、仓储、建筑材料及普通机械批发零售、技术咨询等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等条款，明确了股东权利义务及股东会、董事会、监事会的职责。公司设立董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。章程还规定了公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项也进行了详细规定。章程修改需经股东会决议通过并依法办理变更登记。
董事会议事规则(2025年5月修订)兰州黄河企业股份有限公司董事会议事规则(2025年5月修订)旨在完善公司治理结构，规范董事会运作，保护公司和投资者利益。规则对公司全体董事具有约束力，董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案、管理信息披露等。董事会可决定单笔投资额不超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的投资事项，以及其他资产处置或购买事项。关联交易、对外担保、财务资助及对外捐赠等事项需遵循特定审批流程。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事长主持股东会和董事会，行使特别处置权并在事后报告。董事应对公司勤勉尽责，遵守法律，避免利益冲突，不得泄露公司机密。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情形下召开。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。董事会议事过程需严格按规定程序进行，决议应在会后两个工作日内报送证券交易所备案并公告。规则自股东会审议通过之日起实施。
董事会审计委员会工作规程(2025年5月修订)兰州黄河企业股份有限公司为进一步强化董事会决策功能和完善公司内部控制制度，根据相关法律法规设立董事会审计委员会，并制定工作规程。审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实的财务报告。委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中1名独立董事必须是会计专业人士。主任委员由会计专业人士担任，负责召集和主持工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括检查公司财务、监督董事和高管行为、提议召开临时股东会等。委员会需审阅财务报告，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况，并向董事会提出建议。委员会还负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计计划，协调内部审计部门与外部审计单位的关系。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次。会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体成员过半数通过。公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。所有参会人员对会议内容负有保密义务。
北京德恒(兰州)律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见北京德恒(兰州)律师事务所就兰州黄河企业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年5月19日14:30在公司会议室召开，由董事长谭岳鑫主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议通知已于2025年4月29日发布，符合相关法规要求。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计132名，持有62,173,488股，占公司股份总数的33.5155%。现场出席股东及代理人3名，持有52,730,176股；网络投票股东129名，持有9,443,312股。会议审议通过了六个议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案及续聘2025年度审计机构。各议案均获得有效表决权股份总数的90%以上同意，表决结果合法有效。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决方式和程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。
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